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经济部以2260万迪拉姆的金额,对29家公司实施了行政处罚

2023-3-24 11:09| 发布者: 阿联酋中文翻译协会| 查看: 962 |原作者: 阿联酋中文翻译协会|来自: https://wam.ae/zh-CN/details/1395303142160

摘要: 经济部以2260万迪拉姆的金额,对29家公司实施了行政处罚

阿通社阿布扎比2023年3月24日,经济部对29家企业实施行政处罚,这些企业因不遵守《反洗钱法》和《反恐融资法》而被指定为非金融企业和专业企业,总价值2260万迪拉姆。

这一举措是根据经济部年度计划制定的,目的是确保执行关于反洗钱、反资助恐怖主义和反资助非法组织的《2018年联邦法》及其相关法规。实施并作出相关决策,使国家完全符合金融行动工作组(FATF)颁布的国际准则。

据相关部门解释,225宗违法行为的发生,是因为受到行政处罚的企业没有履行承诺,未能采取必要的措施和程序来识别其业务范围内的犯罪风险,另外,他们也没有制定出内部的政策和程序。根据2020年关于恐怖主义名单制度的第74号决议,安全理事会就预防和制止恐怖主义及其资助的决定执行情况,经济部指出,需要根据恐怖主义名单上的姓名检查客户数据库,并制止武器扩散及其融资,违规的公司包括17家从事贵金属和宝石相关活动的公司、4家公司服务提供商和两家公司审计员的活动。

经济部副部长兼委员会主席阿卜杜拉-苏尔坦-沙姆西阁下表示,作为监督非金融工作和职业的责任机构,经济部计划并努力实施行政制裁,以威慑违法者,实现全面合规。

他补充说,经济部正在加强对阿联酋所有酋长国高风险公司的实地检查,该部的团队正在为商业部门和非金融职业提供广泛的意识和培训支持。对违规者进行现场检查,并对违规者实施行政制裁。

他强调,承诺和合规是经济部政策和计划中不可替代的选择,以实现一个符合要求和安全的商业环境,防止洗钱和资助恐怖主义犯罪,这是国家的优先事项,也是增强经济竞争力的坚定意愿。阿联酋在地区和全球范围内。

另一方面,经济部反洗钱司司长萨菲亚·萨菲表示,该部决心100%实施年度检查计划,为了实现这一目标,将现场检查员人数增加一倍,以编写技术检查报告。将其提交调查和执法部门,以对威慑性行政制裁的实施采取必要措施。

她强调,该部洗钱控制部门的工作人员正在进行有效和密集的办公室和客观检查,特别是在2023年计划的框架内。

另一方面,经济部行政制裁委员会成员、调查和执法部门负责人萨利姆·坦尼吉顾问证实,该委员会根据现行立法和具体工作方法实施行政制裁,并指出还有更多的行政制裁。调查和执法部门目前正在研究这些报告,将对违规者施加更多的违规行为,以实现阿联酋没有洗钱和资助恐怖主义犯罪的安全经济环境。

塔尼吉注意到,从事某些非金融业务和专业领域业务的公司需要访问反洗钱局的网站,以便了解法律、通知和指南,帮助它们理解自己的义务。按照当地及国际的要求执行。

经济部建议所有在特定非金融商业和专业领域运营的公司访问反洗钱部门的网站以提高反洗钱能力。https://www.moec.gov.ae/web/guest/aml目的在于审查有关法律、通知和证据,以帮助其了解这些义务,使之符合当地和国际的要求,并且强调遵从和遵从该部的政策和规划,以获得一个兼容性和安全性的商务环境。


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