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警惕“上面有人”式合伙人,非洲投资人在迪拜被骗10万美元

2023-2-9 13:31| 发布者: 相思蛊| 查看: 573 |原作者: 相思蛊

摘要: 一名亚洲投资者和另一名同一国籍的人被缺席判处两个月监禁。他们还被共同罚款10万美元(合367,310迪拉姆)。

一名亚洲投资者和另一名同一国籍的人被缺席判处两个月监禁。他们还被共同罚款10万美元(合367,310迪拉姆)。

他们被判欺诈一名非洲投资者,告诉对方他们可以从银行获得贷款,换取50万迪拉姆的佣金。

一名南非投资者报告说,他被两名亚洲人骗了,其中一人在另一人的担保下帮助他从当地银行获得贷款。

受害人补充说,他会见了第二名被告,后者向他出示了文件,证明他们曾帮助迪拜的几名投资者创建和扩大业务。他补充说,被告还提到有熟人和朋友在当地银行担任高级职位。

根据案卷,投资人提交了这些文件以及被告与他本人的对话。他还提交了银行对账单,证明他向第一名被告的妻子转了10万美元


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