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阿联酋一金融公司因涉嫌洗钱被罚180万迪拉姆

2023-2-4 13:20| 发布者: 无法坦诚相对| 查看: 708 |原作者: 无法坦诚相对

摘要: 据《海湾新闻》消息,阿联酋中央银行(CBUAE)对一家金融公司处以罚款,原因是其违反了反洗钱和打击恐怖主义融资(AML/CFT)和非法组织的相关法律。

据《海湾新闻》消息,阿联酋中央银行(CBUAE)对一家金融公司处以罚款,原因是其违反了反洗钱和打击恐怖主义融资(AML/CFT)和非法组织的相关法律。

监管机构对该公司处以180万迪拉姆的罚款,并要求其纠正违规行为,并纠正与董事会构成有关的问题。

然而,阿联酋中央银行没有透露该金融公司的名称。

周四,在一名顾问进行了审查后,该金融公司受到了制裁,中央银行也进行了审查,发现该公司存在高风险和反复违反“反洗钱”/CFT的相关规定,此外董事会还存在经营失误。

阿联酋央行表示,所有金融公司、其所有者和员工都必须遵守阿联酋的法律法规,以维护金融公司业务和阿联酋金融体系的透明度和完整性。


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